برچسب: کارگروه اقدام مالی
مالی تروریسم گفت ایران باید کنوانسیون « پالرمو» و کنوانسیون... تأمین مالی تروریسم را تصویب کند وی در توییتر نوشته... و تأمین مالی تروریسم بازی کند ایران باید همین حالا... کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را تصویب کند...
کد خبر: ۱۵۵۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
اسلامی ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی fatf رئیس... مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بازگشت ایران...
اقدام مالی fatf یک سازمان بین دولتی است که در... در خصوص اقدامات کشور ها از جمله ایران در فوریه... رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه با اعلام اینکه "تصویب...
کد خبر: ۱۴۲۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
تا چند ماه پیش رئیس کارگروه اقدام مالی fatf بود... با هدف متوقف شدن تامین مالی آن ادامه خواهد داد... و نظام بانکی لبنان از اقدامات حزب الله رنج می... مالی حزب الله ادامه خواهد داد معاون وزیر خزانه داری...
کد خبر: ۱۱۳۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
اذعان صریح FATF به مسدودسازی مسیرهای دور زدن تحریم
کارگروه اقدام مالی fatf اجرای مؤثر تحریم های مالی هدفمند...
کارگروه اقدام مالی fatf اجرای مؤثر تحریم های مالی هدفمند... قبال ایران و کره شمالی است تمرکز گزارش fatf بر... و مطابق با توصیه 7 است تحریم های مالی هدفمند... دارایی ها سایر منابع مالی و منابع اقتصادی که در...
کد خبر: ۳۶۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
بایستی چه اقداماتی را برای مواجه نشدن با تحریم های... کارگروه اقدام مالی نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی از...
کد خبر: ۲۶۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۳۰